En los últimos meses el Gobierno ha prestado especial atención a las operaciones similares con el efectivo. De hecho, en verano se aprobó el nuevo límite de pago en efectivo para profesionales (que ha bajado de 2.500 a 1.000 euros en operaciones con personas nacionales). La brecha fue de 1.527 millones de billetes en el primer caso, inferior a los 1.538 millones de noviembre pero superior a los 1.488 millones de 2019; y de 2.102 millones de billetes en el caso de los billetes de 20 euros, 14 millones menos que en noviembre pero sumando 55 millones en un año. Estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y podrán cambiarse en los bancos centrales nacionales de la región del euro cualquier ocasión. El billete de 500 euros era popularmente conocido como el \’binladen\’, por lo difícil que eran de localizar. El Banco Central Europeo sospechaba que a lo largo de años se utilizaron para llevar a acabo actividades ilegales, dinero negro y evasión fiscal.
Una prueba de su progresiva “desaparición” es que en mayo se registró la cifra mucho más baja de billetes de 500 euros en circulación desde febrero de 2002. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, en suma había 16,9 millones de billetes, lo que equivale a 8.450 millones de euros. Esta cifra supone una caída del 1,74% respecto al mes previo (8.600 millones de euros) y de un 16,7% en relación a la cifra de hace un año (diez.150 millones). El número de billetes de 500 euros en circulación cerró el año 2020 en los 18,24 millones, su cifra mucho más baja desde marzo del año 2002, según los últimos datos publicados por el Banco de España, que dejó de emitir billetes de 500 euros en el primer mes del año de 2019. El consejo de gobierno del Banco Central Europeo acordó a principios de mayo de 2016 dejar de generar billetes de 500 euros. En app de esta decisión, el Banco de España cesó la emisión de billetes de 500 euros desde enero de 2019, más allá de que seguirán siendo de curso legal, por lo que van a poder proseguir circulando y utilizándose como medio de pago y como depósito de valor, esto es para comprar y ahorrar.
De hecho, el sólo empleo de un billete de 500 euros puede hacer saltar las alarmas en la Agencia Tributaria. Según elBanco de España, el número de éstos en circulación se ha ubicado en el mes de septiembre de 2021 en los 15,82 millones, su cifra mucho más baja ya hace prácticamente 20 años. El trasfondo de esta medida, que habilita a Hacienda a realizar las indagaciones pertinentes en caso de que vea indicios sosechosos, es la vinculación del dinero en efectivo con ocupaciones relacionadas con el fraude y la economía sumergida, con la correspondiente evasión de impuestos. En 202o el gobierno ahora limitó el pago en efectivo para expertos, que ha bajado de 2.500 a 1.000 euros en operaciones con personas nacionales. Específicamente, la diferencia entre los billetes organizados y los retirados en el último mes del año 2020 fue de 103,4 millones de entidades, algo sobre noviembre y mayor a la diferencia de 95,92 millones de 2019.
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En el caso de los billetes de cien euros, perduró la brecha entre billetes organizados y billetes retirados en agosto, después de que las entidades que trabajan en España entregasen al Banco de España más billetes de los que se pusieron en circulación. Hay que rememorar quepagar con billetes de 500 euros equivale a poner sobre nosotrosla lupa de Hacienda, que vigilará nuestras transacciones y va a poder comenzar una investigación si considera algo sospechoso que indique estafa fiscal. Gracias a la vinculación con la economía sumergida, estas operaciones reciben una mayor atención por la parte de Hacienda, que siempre y en todo momento tiene conocimiento de todos los movimientos que integren billetes de 500 euros.
Otro punto a tener en consideración es que los billetes de 500 euros no perderán su valor si bien hayan dejado de emitirse, en tanto que el Banco de España asegura que lo va a sostener de forma indefinida. El uso de estos billetes no ha sido nunca singularmente habitual, pero desde el momento en que el Banco de España dejara de emitirlos en 2019 y limitase su circulación se realizó todavía más difícil observarlos en el día a día. Es por ello que actualmente solo circulan los billetes de 500 que se emitieron antes de 2019, que siguen siendo completamente válidos, pero que son bastante observados por parte de las autoridades. Eso sí, cada vez menos, puesto que el Banco de España dejo de emitir estos billetes de papel morado en 2019, bajo la recomendación del Banco Central Europeo.
Según explicó múltiples de sus clientes autónomos se han quejado sobre esta limitación de pagos y sobre el perjuicio que le está suponiendo para su negocio. Han perdido muchas ventas de turistas extranjeros, eminentemente de viajeros provenientes de Rusia o China, que acostumbraban a comprar productos de enorme valor y pagar en efectivo” dijo. “Todo esto son datos que maneja la Agencia Tributaria y que al cruzarlos tienen la posibilidad de alzar alguna sospecha fiscal. Hablamos de información muy valiosa y que, habitualmente, puede saber el comienzo de una investigación por parte de los órganos inspectores, para comprobar si verdaderamente se está cometiendo algún tipo delito” apuntó Cruzado. El organismo comunitario estableció finales de terminantemente fue enero de como fecha límite para su emisión pero dictó que esos que continuaban ahora en circulación continuarían con su curso legal y, en consecuencia, podrían proseguir usándose como medio de pago y depósito de valor.
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Estos establecimientos son los de las entidades bancarias, las compañías de transporte de fondos o las áreas de trabajo de cambio de moneda. Hace menos de un mes el Gobierno limitó a 1.000 euros el uso del dinero en efectivo en los negocios. La medida, que se incluye dentro del plan control contra el fraude fiscal, no minimiza los esfuerzos de vigilancia que realizan los inspectores de Hacienda sobre el efectivo entre los autónomos.
En el mes de mayo de 2016, el consejo de gobierno del Banco Central Europeo acordó dejar de producir billetes de 500 euros por su uso habitual en ocupaciones delictivas y, siguiendo sus indicaciones, el Banco de España cesó la emisión de billetes de 500 euros desde enero de 2019. Aunque son escasos, estos billetes siguen en circulación y se tienen la posibilidad de emplear como medio de pago y como depósito de valor, o sea, para obtener y ahorrar. Además, los ámbitos expertos, como bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas y cambio de moneda, entre otros establecimientos, podrán recircular los billetes de 500 euros.
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió en mayo de 2016 terminar «de forma permanente» a la producción del billete de 500 euros «sabiendo la preocupación de que los billetes de esta denominación logren hacer más simple la comisión de ocupaciones ilegales». A partir de ese momento, notificó el organismo, solo unos pocos establecimientos podrían recircular estos billetes, es decir, entregarlos a sus clientes después de las pertinentes tareas de supervisión y comprobación de la integridad de ese dinero. Además, todas las operaciones que incluyan movimientos con billetes de 500 euros reciben una mayor atención por la parte de Hacienda, que siempre y en todo momento tiene conocimiento de ello por parte de las entidades bancarias. Si acudes a uno de estos sitios y te ofrecen un billete de 500 euros para hacer una operación determinada, debes saber que hablamos de una resolución totalmente legal; puedes llevarlo a cabo sin inconvenientes. Además, ciertos sectores expertos tienen permitido ofrecerlos a sus clientes caso de que lo tengan en cuenta preciso. Pero esto no quiere decir que los conocidos billetes de color morado hayan desaparecido totalmente.
La causa de esta medida es evitar la relación frecuente de estos billetes con ocupaciones delictivas de fraude y blaqueo de capitales. El Banco de España dejó de emitir billetes de 500 euros en 2019, aunque todavía permite su recirculación en campos expertos. Aunque transporta apenas un mes en vigor la normativa que limita la utilización del dinero entre autónomos a 1.000 euros, los inspectores ya realizaron visitas para vigilar el cumplimiento de la nueva obligación.
La comunicación entre Hacienda y las entidades bancarias es incesante, en todo lo relativo a ingresos, retiradas de efectivo y traspasos. Los bancos tiene la obligación de informar a la Administración en el momento en que alguno de sus cliente realice alguna de los 4 siguientes movimientos. Según Cruzado, basta solo la utilización de un billete de 500 euros en una actividad para arrancar todo el organismo inspector de la Agencia Tributaria. “Los bancos tienen la obligación de avisar a la Agencia Tributaria en el momento en que un autónomo está usando un billete de 500 euros” apuntó el presidente de Gestha.
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Estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y van a poder cambiarse en los bancos centrales y nacionales de la zona euro en cualquier momento. Según comunica el Banco de España, solo los ámbitos expertos tienen derecho a recircular los billetes de 500 euros, o sea, a dárselos a los clientes del servicio caso de que lo pidan. En estos supuestos se tienen dentro los bancos, las compañías de transporte de fondos o las áreas de trabajo de cambio de moneda. Únicamente los campos profesionales podrán recircular los billetes de 500 euros, según detalla en su página web el Banco de España, que relata de manera expresa a los bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas de cambio de moneda. Estos establecimientos son los relacionados con los ámbitos profesionales como bancos, compañías de transporte de fondos, áreas de trabajo de cambio de moneda o afines, que sí van a poder ofrecer billetes de 500 a los clientes.
Específicamente, la diferencia entre los billetes distribuidos y los retirados de cien euros en el último mes de 2021 fue de 122 millones de entidades, lo que piensa aproximadamente dos millones mucho más con en comparación con mes previo. Estos billetes, similares a un cometa que unicamente se ve una vez en la vida, mantendrán su valor indefinidamente y van a poder mudarse en los bancos centrales y nacionales de la región euro en cualquier momento. En el caso de los billetes de cien euros, pervivió la brecha entre billetes organizados y billetes retirados en noviembre, después de que las entidades que operan en España entregaran al Banco de España mucho más billetes de los que se pusieron en circulación. En todo caso, ten en cuenta que el pago con billetes de 500 euros está vigilado por el Banco de España gracias a la pelea contra el fraude fiscal, si bien en principio no deberías tener problemas con ello. En verdad, en la actualidad el número de billetes de 500 euros se encuentra en su registro más bajo ya hace 20 años, algo que sobre todo hay que por fin de las emisiones desde 2019. “Para que se ponga en marcha el organismo inspector debe haber importantes rastros de que se está cometiendo algún tipo de infracción fiscal” ha dicho Cruzado.
Debido singularmente a que estas se suelen generar normalmente en aquellos sectores de actividad en los que se trabaja cara al público y que es precisamente donde mucho más trabajadores por cuenta propia hay. En cuanto a los billetes de diez y 20 euros, el saldo neto entre lo distribuido y las devoluciones asimismo fue negativo en el último mes del año. La brecha fue de 1.575 millones de billetes en el primer caso, por debajo de los 1.577 millones de noviembre de 2021 y de 2.193 millones de billetes en el caso de los de 20 euros, tres millones menos que el mes previo.